Có dấu hiệu nhiều đối tượng xuất khống hàng hóa, quay vòng hàng hóa, ngoại hối
Trường hợp vượt thẩm quyền hoặc đối với vụ việc phức tạp, đối tượng lẩn tránh, không hiệp tác thì tập hợp hồ sơ chuyển cơ quan Công an điều tra, xử lí theo quy định. Nhiều DN lợi dụng quy định cho phép tự in ấn, phát hành hóa đơn GTGT để trục lợi.
Các mặt hàng XK để hoàn thuế GTGT chính yếu là hàng nông, lâm, thủy, hải sản, vật liệu xây dựng, điện thoại di động. Để hoàn thuế GTGT nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước. Với các phương thức, mánh lới như: Lợi dụng quy định thuận lợi trong việc thành lập, giải tán DN; lợi dụng quy định cho phép DN tự in ấn, phát hành hóa đơn GTGT, các đối tượng đã thu lượm hóa đơn ở nhiều địa bàn, nhiều DN khác nhau để làm chứng từ đầu vào, hợp lệ hóa cội nguồn các lô hàng XK; lợi dụng quy định của nhà băng cho phép người nước ngoài mở trương mục vãng lai để thanh toán tiền hàng hóa XNK bằng tiền Việt Nam đồng; lợi dụng sự thông thoáng về thủ tục Hải quan, nhất là thủ tục thương chính đối với hàng XK để khai sai chủng loại, khai khống số lượng hàng hóa để tăng giá trị hàng hóa XK được hoàn thuế GTGT.
Theo Tổng cục thương chính, thời kì gần đây, tại tuyến biên thuỳ cửa khẩu đường bộ trọng điểm là các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, An Giang, Kiên Giang.
Kết quả thanh tra, soát, điều tra xác minh ban sơ phát hiện một số DN có hoạt động hoàn thuế GTGT trong năm 2012 thì số hàng hóa XK và tiền Việt Nam chuyển từ các nước láng giềng có chung đường biên cương vào Việt Nam để thanh toán hàng XK tăng đột biến. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm đến mức phải truy cứu nghĩa vụ hình sự thì khởi tố vụ án theo thẩm quyền.
Ảnh Internet. Thịnh Hưng.
